Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) informuje o wpłynięciu wniosku akcjonariusza Spółki Doradcy24 S.A. posiadającego akcje reprezentujące ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwiec 2015 roku dodatkowego punktu obrad i dodatkowych uchwał.
W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając zgodnie z art. 401 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 ze zm.), ogłasza nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mającego się odbyć w dniu 29 czerwca 2015 roku, który z uwzględnieniem powyższego żądania akcjonariusza wyglądać będzie następująco:
1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie;
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
7.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014,
7.2. pokrycia straty za rok 2014,
7.3. dalszego istnienia Spółki,
7.4. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014,
7.5. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2014,
7.6. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014,
7.7. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014r.,
7.8. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez subskrypcję zamkniętą, zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki
8. Wolne wnioski;
9. Zamknięcie Zgromadzenia.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak – Prezes Zarządu