Zarząd DORADCY S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 18/2017 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ( „NWZ”) na dzień 8 listopada 2017 roku informuje, że stosownie do informacji zawartej w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ oraz na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w dniu 17 października 2017 r. wpłynęło do Spółki żądanie od uprawnionego akcjonariusza umieszczenia w porządku obrad NWZ punktu dotyczącego powzięcia uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
W związku z powyższym Zarząd Spółki poniżej przekazuje zmieniony porządek obraz NWZ, a jako załącznik dołącza projekty uchwał NWZ uzupełnione o projekt uchwały zgłoszony przez w/w akcjonariusza wraz z opinią jako integralnym załącznikiem do uchwały oraz komentarzem i wyjaśnieniem ze strony Zarządu Spółki co do treści uchwały oraz tejże opinii. Pozostałe informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 listopad 2017 roku pozostają bez zmian.
Zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 8 listopad 2017 r. na godz. 10:00:
1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie;
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej;
8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
9. Wolne wnioski;
10. Zamknięcie Zgromadzenia.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 i 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
D24-Projekty-uchwal-na-NWZA-08-11-2017_zaaktualizowany
Opinia—integralny-zalacznik-do-uchwaly
Komentarz-Zarzadu-do-tresci-zgloszonej-uchwaly-na-NWZA-w-dniu-8-listopada-2017
Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak – Prezes Zarządu